TANDEM IMMOBILIER
SNC au capital de 92 531 €
Siège social : 3e étage, 129 route de Belfort, 30000 Nîmes
RCS Lyon 860 254 267

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
tenue le 5 juillet 2026

L'an deux mille vingt-six, le 24 octobre 2023, à 16 heures, les associés de la société TANDEM IMMOBILIER se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence adressée le 18 juillet 2023 par lettre simple et par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :
- Ludivine Marchetti, Présidente, titulaire de 789 parts ;
- Charlotte VANHOUTTE, titulaire de 197 parts, demeurant 60 allée des Grands Chênes, 33400 Talence ;
- Anne-Sophie Leroy, exerçant par ailleurs la profession de roi, titulaire de 12 parts.

Est représentée : la société TANDEM DISTRIBUTION, par mandat du 24 novembre 2019 donné à Grégoire Zbikowski.

Est absent et non représenté : Mme L., associé minoritaire, régulièrement convoqué à son domicile appartement 12, 33 villa Victor Hugo, 25000 Besançon.

L'assemblée réunissant 90 % des parts sociales, elle peut valablement délibérer.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au dirigeant ;
4. Fixation de la rémunération de la présidence ;
5. Autorisation d'une convention réglementée ;
6. Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - L'assemblée, après lecture du rapport de gestion et des comptes annuels établis avec le concours du cabinet d'expertise comptable Papadopoulos & Fils, approuve les comptes de l'exercice, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 570 412 € et un résultat net comptable de 791 704 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante : 722 € à la réserve légale, le solde au compte de report à nouveau. Aucun dividende n'est distribué. Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus entier et sans réserve est donné à Marchetti pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé. Adoptée, Leroy s'abstenant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - La rémunération annuelle de la présidence est fixée à 92 751 € bruts, versés sur le compte FR91 4259 6021 8836 8328 7912 877. Adoptée à la majorité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée autorise, au titre des conventions réglementées, la convention de prestations conclue avec la société LUMENCIA SANTÉ, dont Marchetti est également associé, pour un montant annuel de 10 821 €. Il est rappelé que cette autorisation ne dispense pas d'une mention dans le rapport spécial, conformément à l'article 1240 du Code civil.

SIXIÈME RÉSOLUTION - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de dépôt au greffe du Tribunal judiciaire de Libourne.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents, et consigné au registre des délibérations coté et paraphé.

Ludivine -
Marchetti, Présidente
