SERENIS BÂTIMENT
EURL au capital de 158 060 €
Siège social : 3e étage, 141 quai Victor Hugo, 33240 Saint-André-de-Cubzac
RCS Libourne 118 303 882

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
tenue le 11 septembre 2024

L'an deux mille vingt-six, le 10 décembre 2024, à 10 heures, les associés de la société SERENIS BÂTIMENT se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence adressée le 2 octobre 2024 par lettre simple et par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :
- Sébastien Estève, Président, titulaire de 782 parts ;
- Nathalie TRÉNET, titulaire de 20 parts, demeurant 82 route Victor Hugo, 59100 Roubaix ;
- Sébastien Leroy, exerçant par ailleurs la profession de roi, titulaire de 170 parts.

Est représentée : la société FLUXIA INDUSTRIES, par mandat du 4 novembre 2021 donné à Catherine Lemercier.

Est absent et non représenté : Mme K., associé minoritaire, régulièrement convoqué à son domicile 197 rue Jean Jaurès, 25000 Besançon.

L'assemblée réunissant 87 % des parts sociales, elle peut valablement délibérer.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au dirigeant ;
4. Fixation de la rémunération de la présidence ;
5. Autorisation d'une convention réglementée ;
6. Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - L'assemblée, après lecture du rapport de gestion et des comptes annuels établis avec le concours du cabinet d'expertise comptable Lebranchu & Fils, approuve les comptes de l'exercice, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 3 838 032 € et un résultat net comptable de 93 375 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante : 88 603 € à la réserve légale, le solde au compte de report à nouveau. Aucun dividende n'est distribué. Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus entier et sans réserve est donné à Estève pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé. Adoptée, Leroy s'abstenant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - La rémunération annuelle de la présidence est fixée à 89 908 € bruts, versés sur le compte FR94 7774 3207 3760 1009 7172 185. Adoptée à la majorité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée autorise, au titre des conventions réglementées, la convention de prestations conclue avec la société SOVEREL, dont Estève est également associé, pour un montant annuel de 103 160 €. Il est rappelé que cette autorisation ne dispense pas d'une mention dans le rapport spécial, conformément à l'article L. 622-7 du Code de commerce.

SIXIÈME RÉSOLUTION - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de dépôt au greffe du Cour de cassation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures quarante-cinq.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents, et consigné au registre des délibérations coté et paraphé.

Sébastien Estève, Président
