VERTUOSE TRANSPORTS
SELARL au capital de 26 674 €
Siège social : lot n° 4, 187 quai Charles Domercq, 33160 Saint-Médard-en-Jalles
RCS Nanterre 854 763 513

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
tenue le 26 janvier 2024

L'an deux mille vingt-six, le 9 août 2021, à 16 heures, les associés de la société VERTUOSE TRANSPORTS se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence adressée le 16 janvier 2026 par lettre simple et par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :
- Charlotte Nowak, Présidente, titulaire de 199 parts ;
- Djibril BOISSEAU, titulaire de 191 parts, demeurant 114 chemin Camille Godard, 76000 Rouen ;
- Camille Charpentier, exerçant par ailleurs la profession de charpentier, titulaire de 116 parts.

Est représentée : la société HÉLIANTHE CONSEIL, par mandat du 5 décembre 2026 donné à Nathalie Vaillancourt.

Est absent et non représenté : Mme K., associé minoritaire, régulièrement convoqué à son domicile appartement 12, 192 chemin Victor Hugo, 44400 Rezé.

L'assemblée réunissant 94 % des parts sociales, elle peut valablement délibérer.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au dirigeant ;
4. Fixation de la rémunération de la présidence ;
5. Autorisation d'une convention réglementée ;
6. Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - L'assemblée, après lecture du rapport de gestion et des comptes annuels établis avec le concours du cabinet d'expertise comptable Sarrazin & Fils, approuve les comptes de l'exercice, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 1 308 856 € et un résultat net comptable de 785 102 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante : 1 803 € à la réserve légale, le solde au compte de report à nouveau. Aucun dividende n'est distribué. Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus entier et sans réserve est donné à Nowak pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé. Adoptée, Charpentier s'abstenant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - La rémunération annuelle de la présidence est fixée à 89 012 € bruts, versés sur le compte FR30 5664 8778 6551 8727 7705 804. Adoptée à la majorité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée autorise, au titre des conventions réglementées, la convention de prestations conclue avec la société SERENIS TECHNOLOGIES, dont Nowak est également associé, pour un montant annuel de 149 899 €. Il est rappelé que cette autorisation ne dispense pas d'une mention dans le rapport spécial, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

SIXIÈME RÉSOLUTION - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de dépôt au greffe du Cour d'appel de Bordeaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures quinze.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents, et consigné au registre des délibérations coté et paraphé.

Charlotte Nowak, Présidente
