LUMENCIA INDUSTRIES
SNC au capital de 172 739 €
Siège social : appartement 12, 218 impasse Sainte-Catherine, 25000 Besançon
RCS Lyon 101 038 289

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
tenue le 11 décembre 2019

L'an deux mille vingt-six, le 4 janvier 2021, à 18 heures, les associés de la société LUMENCIA INDUSTRIES se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence adressée le 25 novembre 2019 par lettre simple et par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :
- Catherine O'Sullivan, Présidente, titulaire de 671 parts ;
- Sébastien CHAUMETTE, titulaire de 290 parts, demeurant 3e étage, 133 allée Lucien Faure, 25000 Besançon ;
- Sébastien Berger, exerçant par ailleurs la profession de berger, titulaire de 251 parts.

Est représentée : la société ZÉPHYRINE FORMATION, par mandat du 4 février 2021 donné à Oksana Vaugelas.

Est absent et non représenté : M. D., associé minoritaire, régulièrement convoqué à son domicile bâtiment C, 160 chemin Fernand Braudel, 69100 Villeurbanne.

L'assemblée réunissant 89 % des parts sociales, elle peut valablement délibérer.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au dirigeant ;
4. Fixation de la rémunération de la présidence ;
5. Autorisation d'une convention réglementée ;
6. Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - L'assemblée, après lecture du rapport de gestion et des comptes annuels établis avec le concours du cabinet d'expertise comptable Nowak & Fils, approuve les comptes de l'exercice, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 1 171 325 € et un résultat net comptable de 887 165 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante : 60 474 € à la réserve légale, le solde au compte de report à nouveau. Aucun dividende n'est distribué. Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus entier et sans réserve est donné à O'Sullivan pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé. Adoptée, Berger s'abstenant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - La rémunération annuelle de la présidence est fixée à 171 662 € bruts, versés sur le compte FR23 8787 3983 9528 0983 4055 157. Adoptée à la majorité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée autorise, au titre des conventions réglementées, la convention de prestations conclue avec la société CAP HORIZON CONSEIL, dont O'Sullivan est également associé, pour un montant annuel de 132 937 €. Il est rappelé que cette autorisation ne dispense pas d'une mention dans le rapport spécial, conformément à l'article 1231-1 du Code civil.

SIXIÈME RÉSOLUTION - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de dépôt au greffe du Tribunal de proximité de Blaye.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents, et consigné au registre des délibérations coté et paraphé.

Catherine O'Sullivan, Présidente
