KERAMIS FORMATION
EURL au capital de 299 470 €
Siège social : bâtiment C, 4 villa des Écoles, 30000 Nîmes
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
tenue le 22 mai 2024

L'an deux mille vingt-six, le 16 mars 2026, à 16 heures, les associés de la société KERAMIS FORMATION se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence adressée le 8 décembre 2024 par lettre simple et par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Sont présents :
- Clémence Ravanel, Présidente, titulaire de 787 parts ;
- Marie-Élodie VAN DER MEULEN, titulaire de 197 parts, demeurant 104 avenue Jean Jaurès, 66000 Perpignan ;
- Christophe Meunier, exerçant par ailleurs la profession de meunier, titulaire de 149 parts.

Est représentée : la société VALMONT SANTÉ, par mandat du 17 janvier 2020 donné à Hervé Boisseau.

Est absent et non représenté : Mme N., associé minoritaire, régulièrement convoqué à son domicile 89 route Gambetta, 33140 Villenave-d'Ornon.

L'assemblée réunissant 93 % des parts sociales, elle peut valablement délibérer.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au dirigeant ;
4. Fixation de la rémunération de la présidence ;
5. Autorisation d'une convention réglementée ;
6. Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - L'assemblée, après lecture du rapport de gestion et des comptes annuels établis avec le concours du cabinet d'expertise comptable Benhamou & Fils, approuve les comptes de l'exercice, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 587 858 € et un résultat net comptable de 853 492 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante : 20 984 € à la réserve légale, le solde au compte de report à nouveau. Aucun dividende n'est distribué. Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus entier et sans réserve est donné à Ravanel pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé. Adoptée, Meunier s'abstenant.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - La rémunération annuelle de la présidence est fixée à 134 235 € bruts, versés sur le compte FR96 1685 8735 3885 9055 2097 699. Adoptée à la majorité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION - L'assemblée autorise, au titre des conventions réglementées, la convention de prestations conclue avec la société ATOLL BÂTIMENT, dont Ravanel est également associé, pour un montant annuel de 148 418 €. Il est rappelé que cette autorisation ne dispense pas d'une mention dans le rapport spécial, conformément à l'article 835 du Code de procédure civile.

SIXIÈME RÉSOLUTION - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures quinze.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents, et consigné au registre des délibérations coté et paraphé.

Clémence Ravanel, Présidente
